Członkowie grupy przestępczej mieli wykorzystywać rachunki bankowe polskich firm do prania pieniędzy. Działali oni na terenie Polski ora Włoch, tworzyli spółki na nierzetelne dokumenty, dzięki którym mogli przeprowadzać fikcyjne transakcje. Wystawiali oni faktury pro-forma, które pozwalały im uniknąć konsekwencji podatkowych, a także potwierdzały przepływ środków na rachunkach bankowych firm. Służby szacują, że wartość przeprowadzonych przez nich transakcji może sięgać nawet 50 mln złotych.
Cała grupa składała się z co najmniej 30 osób, współpracowały one z włoską organizacją przestępczą. Wśród nich były również 3 Polki, zasiadały one w zarządach fikcyjnych firm, których rachunki służyły do prania pieniędzy.
Proceder nie mógłby się odbyć bez tzw. zaufanych osób, które wypłacały gotówkę z banku i przekazywały ją kuriera, a ci rozliczali się z włoskimi mafiozami. Dwóch takich posłanników zatrzymano w drodze do Włoch, mieli oni przy sobie blisko 500 tys. euro. Ostatecznie służby zabezpieczyły mienie o wartości prawie 12 milionów euro, w tym m.in. 4 wille znajdujące się nadmorskich i górskich kurortach, samochody, motocykle, biżuterię i luksusowe zegarki.
Proceder prania pieniędzy wykryto dzięki międzynarodowej współpracy służb w ramach projektu ICAN (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta).
