Wyłudzili od państwa nawet 200 mln zł. Służby rozbiły grupę przestępczą

Przestępcy wyłudzili co najmniej 200 mln zł ze Skarbu Państwa. Zatrzymań dokonano na terenie woj. podkarpackiego, dolnośląskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Podczas przeszukań znaleziono puste faktury oraz elektroniczne nośniki pamięci. 

Członkowie grupy przestępczej wykorzystywali w łańcuchu dostaw towary, w postaci folii stretch – wyjaśniła rzeczniczka CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz, która dodała, że działalność podmiotów była fikcyjna. 

Firmy nie miały żadnego zaplecza do prowadzenia takiej działalności, nie dysponowały też środkami ani nie zatrudniały pracowników. 

Jedynie pozorowały one lub uwiarygodniały fikcyjny obieg dokumentów, które wykorzystywane były w celu dokonywania uszczuplenia należności publicznoprawnych wobec Skarbu Państwa – powiedziała rzeczniczka. 

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące udziału oraz kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, jak również wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT, a także prania pieniędzy. Śledczy ustalili, że w wyniku ich działalności państwo mogło stracić nawet 200 mln złotych.

Wobec sześciu osób podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, natomiast pozostałe pięć osób zostało objętych policyjnym dozorem oraz zakazem opuszczania kraju. Aktualnie trwają dalsze czynności w kierunku ustalenia i zabezpieczenia mienia podejrzanych, a sprawa ma charakter rozwojowy – przekazała Jurkiewicz.